Новости

Импорт товара из Казахстана привлечет внимание банка

16.10.2014 09:59

Банк России рекомендовал кредитным организациям запрашивать у клиентов заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по товарам, импортированным с территории Республики Казахстан...

Это необходимо, указывают представители ЦБ, в целях выявления предотвращения операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем. Дело в том, что в результате надзорной деятельности Банка России и с учетом информации, полученной от Национального банка Республики Казахстан, такие случаи выявлены как раз в рамках внешнеторговых контрактов российских резидентов с условиями ввоза товара на территорию РФ и переводом денежных средств на счета резидентов Казахстана. Об этом говорится в письме ЦБ от 3 октября 2014 г. № 168-Т.

При этом в случае непредставления резидентом запрошенных документов по истечении двух месяцев с даты ввоза товаров на территорию РФ банкам рекомендуется, во-первых, обеспечить повышенное внимание ко всем его операциям. Во-вторых, все сведения об операциях в рамках указанного внешнеторгового контракта должны направлять ими в Росфинмониторинг (п. 3 ст. 7 Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ). Наконец, в такой ситуации банк вправе просто отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ).