Новости

Сомнительные финансовые операции заблокируют

Правительство распоряжением от 5 мая 2017 г. № 870-р одобрило типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом ЕАЭС, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Как поясняет пресс-служба кабинета министров, под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников ВЭД с финансовыми средствами, которые могут проводиться для вывода их из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей...

В типовом проекте определен перечень сведений, которыми будут обмениваться ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства, а также основания, порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией.

«Принятое решение направлено на улучшение организации взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с нарушениями валютного законодательства РФ», – говорится в информационном сообщении правительства.